涉案3.2億元!江蘇揚(yáng)州江都警方破獲新型卷煙大案
近日,揚(yáng)州江都警方歷時(shí)4年,輾轉(zhuǎn)全國多地追蹤溯源的特大加熱不燃燒卷煙(以下簡稱新型卷煙)案的偵查審判工作畫上了句號。一個有著供貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、快遞及網(wǎng)絡(luò)銷售體系的犯罪團(tuán)伙被“一鍋端”。案件中,47名犯罪嫌疑人被追究刑事責(zé)任,涉案資金達(dá)3.2億元,查獲各類新型卷煙5000余條,涉及全國34個省市區(qū)。1月20日,揚(yáng)州市公安局江都分局公布了這一案件的詳情。
兩包卷煙牽出網(wǎng)絡(luò)大案
“同志!我好像買到了假煙!”2017年12月6日上午,兩位消費(fèi)者來到揚(yáng)州市江都區(qū)煙草局大橋稽查中隊(duì),稱他們網(wǎng)購了兩包新型卷煙,口味有點(diǎn)不對,懷疑是假煙,請求專業(yè)人士進(jìn)行鑒別。
執(zhí)法人員初步查驗(yàn),確定該產(chǎn)品并不是假煙,而是一種“煙彈”。2017年6月,國家煙草專賣局先后下發(fā)了《關(guān)于落實(shí)開展加熱不燃燒卷煙監(jiān)管工作的通知》《新型卷煙監(jiān)管目錄指引》,明確將4種品牌新型卷煙產(chǎn)品列為煙草制品,納入煙草制品監(jiān)管范圍,而這兩名消費(fèi)者提供的卷煙正在其中。這些卷煙均來自國外,通過“代購”“人肉背包”等方式入境、銷售,破壞了我國的煙草專賣制度,造成大量稅收流失,屬非法經(jīng)營。
煙草部門了解到,銷售新型卷煙的網(wǎng)店在煙民群中頗有影響,銷售量巨大,于是將線索移交給江都警方。
揚(yáng)州市公安局江都分局沿著這條線索“順藤摸瓜”,發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)店經(jīng)營活動相當(dāng)活躍,半年時(shí)間,僅向江都警方轄區(qū)內(nèi)4名消費(fèi)者發(fā)貨的銷售額就達(dá)6萬多元,已達(dá)刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。
警方判斷:該店背后有一個巨大的犯罪團(tuán)伙,有著完善的供貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、快遞及網(wǎng)絡(luò)銷售體系。12月13日,江都警方與江都區(qū)煙草局聯(lián)合成立“12.6新型卷煙”專案組,開展偵查工作。
此后一年多時(shí)間里,專案組辦案民警遠(yuǎn)赴新、京、津、滬、閩、粵、桂等地,轉(zhuǎn)戰(zhàn)20多個城市,經(jīng)過4次集中抓捕,成功抓獲34名犯罪嫌疑人,均被成功起訴。
鍥而不舍揪出幕后大佬
34名嫌疑人被成功起訴,案件偵破畫上了句號。然而,案件中還有一名嫌疑人小賢(化名)未能偵查終結(jié),始終讓辦案民警如鯁在喉。
2018年,寧波警方曾經(jīng)辦理過一起網(wǎng)絡(luò)非法銷售加熱不燃燒卷煙案,涉案金額巨大、涉案人員眾多,曾在全國引起巨大反響。該案有一嫌疑人叫大瓜(化名),因非法銷售加熱不燃燒卷煙20余萬元入獄。
2019年初,在江都區(qū)煙草局稽查大隊(duì)協(xié)助下,江都警方經(jīng)過大量數(shù)據(jù)梳理、排查,發(fā)現(xiàn)小賢與大瓜聯(lián)系頻繁,有卷煙銷售往來,數(shù)額巨大。為查明案情,警方順線對小賢進(jìn)行抓捕,其歸案后,如實(shí)交代了購入煙彈的渠道、數(shù)量及交易方式,確認(rèn)大瓜是小賢的主要供貨上線,涉案案值達(dá)到80余萬元。警方隨后研判發(fā)現(xiàn),大瓜相當(dāng)狡詐,有一定反偵察能力,在浙江的案件中,他避重就輕,僅交代了與浙江相關(guān)的案件事實(shí),案值僅20多萬,獲刑較輕。
江都警方隨即聯(lián)合寧波警方,對大瓜進(jìn)行深度研判,發(fā)現(xiàn)其名下有10多個銀行賬戶、7個手機(jī)號碼、多個網(wǎng)絡(luò)支付賬戶,交易方式復(fù)雜多變,多線、串線情況很多,涉案流水近千萬元。
根據(jù)這些線索,大瓜以及大瓜背后的銷售網(wǎng)絡(luò),被警方準(zhǔn)確鎖定。
毀網(wǎng)斷源徹查犯罪集團(tuán)
根據(jù)江都警方提供的證據(jù),已在服刑的大瓜被成功追加刑罰,其背后的銷售網(wǎng)絡(luò)也清晰展示在辦案民警面前。
近年來,大瓜網(wǎng)羅了快遞點(diǎn)老板、貨車司機(jī)以及負(fù)責(zé)將貨從合作區(qū)帶出的“駱駝隊(duì)”等10多人,形成了一個有著供貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、運(yùn)輸、快遞以及網(wǎng)絡(luò)銷售一體化的分工明確的犯罪團(tuán)伙。在明確了團(tuán)伙犯罪嫌疑人的身份信息后,辦案民警南下粵閩,北上新疆,圍追堵截,將團(tuán)伙成員一一抓獲。
2020年9月21日,一架從日本大阪直飛杭州蕭山機(jī)場的航班落地,80后女嫌犯小潔結(jié)束兩年多的潛逃生活,主動歸國投案自首。小潔是首批抓捕的犯罪團(tuán)伙的成員之一,其負(fù)責(zé)在日本組織貨源,通過多個網(wǎng)絡(luò)平臺接受國內(nèi)買家訂單,后在境外遙控指揮代理商向全國各地非法經(jīng)營新型卷煙,案發(fā)后潛逃。在經(jīng)歷了兩年多的驚弓之鳥生活后,選擇歸國投案自首。
近日,揚(yáng)州江都警方歷時(shí)4年,輾轉(zhuǎn)全國多地追蹤溯源的特大加熱不燃燒卷煙(以下簡稱新型卷煙)案的偵查審判工作畫上了句號。一個有著供貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、快遞及網(wǎng)絡(luò)銷售體系的犯罪團(tuán)伙被“一鍋端”。案件中,47名犯罪嫌疑人被追究刑事責(zé)任,涉案資金達(dá)3.2億元,查獲各類新型卷煙5000余條,涉及全國34個省市區(qū)。1月20日,揚(yáng)州市公安局江都分局公布了這一案件的詳情。
兩包卷煙牽出網(wǎng)絡(luò)大案
“同志!我好像買到了假煙!”2017年12月6日上午,兩位消費(fèi)者來到揚(yáng)州市江都區(qū)煙草局大橋稽查中隊(duì),稱他們網(wǎng)購了兩包新型卷煙,口味有點(diǎn)不對,懷疑是假煙,請求專業(yè)人士進(jìn)行鑒別。
執(zhí)法人員初步查驗(yàn),確定該產(chǎn)品并不是假煙,而是一種“煙彈”。2017年6月,國家煙草專賣局先后下發(fā)了《關(guān)于落實(shí)開展加熱不燃燒卷煙監(jiān)管工作的通知》《新型卷煙監(jiān)管目錄指引》,明確將4種品牌新型卷煙產(chǎn)品列為煙草制品,納入煙草制品監(jiān)管范圍,而這兩名消費(fèi)者提供的卷煙正在其中。這些卷煙均來自國外,通過“代購”“人肉背包”等方式入境、銷售,破壞了我國的煙草專賣制度,造成大量稅收流失,屬非法經(jīng)營。
煙草部門了解到,銷售新型卷煙的網(wǎng)店在煙民群中頗有影響,銷售量巨大,于是將線索移交給江都警方。
揚(yáng)州市公安局江都分局沿著這條線索“順藤摸瓜”,發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)店經(jīng)營活動相當(dāng)活躍,半年時(shí)間,僅向江都警方轄區(qū)內(nèi)4名消費(fèi)者發(fā)貨的銷售額就達(dá)6萬多元,已達(dá)刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。
警方判斷:該店背后有一個巨大的犯罪團(tuán)伙,有著完善的供貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、快遞及網(wǎng)絡(luò)銷售體系。12月13日,江都警方與江都區(qū)煙草局聯(lián)合成立“12.6新型卷煙”專案組,開展偵查工作。
此后一年多時(shí)間里,專案組辦案民警遠(yuǎn)赴新、京、津、滬、閩、粵、桂等地,轉(zhuǎn)戰(zhàn)20多個城市,經(jīng)過4次集中抓捕,成功抓獲34名犯罪嫌疑人,均被成功起訴。
鍥而不舍揪出幕后大佬
34名嫌疑人被成功起訴,案件偵破畫上了句號。然而,案件中還有一名嫌疑人小賢(化名)未能偵查終結(jié),始終讓辦案民警如鯁在喉。
2018年,寧波警方曾經(jīng)辦理過一起網(wǎng)絡(luò)非法銷售加熱不燃燒卷煙案,涉案金額巨大、涉案人員眾多,曾在全國引起巨大反響。該案有一嫌疑人叫大瓜(化名),因非法銷售加熱不燃燒卷煙20余萬元入獄。
2019年初,在江都區(qū)煙草局稽查大隊(duì)協(xié)助下,江都警方經(jīng)過大量數(shù)據(jù)梳理、排查,發(fā)現(xiàn)小賢與大瓜聯(lián)系頻繁,有卷煙銷售往來,數(shù)額巨大。為查明案情,警方順線對小賢進(jìn)行抓捕,其歸案后,如實(shí)交代了購入煙彈的渠道、數(shù)量及交易方式,確認(rèn)大瓜是小賢的主要供貨上線,涉案案值達(dá)到80余萬元。警方隨后研判發(fā)現(xiàn),大瓜相當(dāng)狡詐,有一定反偵察能力,在浙江的案件中,他避重就輕,僅交代了與浙江相關(guān)的案件事實(shí),案值僅20多萬,獲刑較輕。
江都警方隨即聯(lián)合寧波警方,對大瓜進(jìn)行深度研判,發(fā)現(xiàn)其名下有10多個銀行賬戶、7個手機(jī)號碼、多個網(wǎng)絡(luò)支付賬戶,交易方式復(fù)雜多變,多線、串線情況很多,涉案流水近千萬元。
根據(jù)這些線索,大瓜以及大瓜背后的銷售網(wǎng)絡(luò),被警方準(zhǔn)確鎖定。
毀網(wǎng)斷源徹查犯罪集團(tuán)
根據(jù)江都警方提供的證據(jù),已在服刑的大瓜被成功追加刑罰,其背后的銷售網(wǎng)絡(luò)也清晰展示在辦案民警面前。
近年來,大瓜網(wǎng)羅了快遞點(diǎn)老板、貨車司機(jī)以及負(fù)責(zé)將貨從合作區(qū)帶出的“駱駝隊(duì)”等10多人,形成了一個有著供貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲、運(yùn)輸、快遞以及網(wǎng)絡(luò)銷售一體化的分工明確的犯罪團(tuán)伙。在明確了團(tuán)伙犯罪嫌疑人的身份信息后,辦案民警南下粵閩,北上新疆,圍追堵截,將團(tuán)伙成員一一抓獲。
2020年9月21日,一架從日本大阪直飛杭州蕭山機(jī)場的航班落地,80后女嫌犯小潔結(jié)束兩年多的潛逃生活,主動歸國投案自首。小潔是首批抓捕的犯罪團(tuán)伙的成員之一,其負(fù)責(zé)在日本組織貨源,通過多個網(wǎng)絡(luò)平臺接受國內(nèi)買家訂單,后在境外遙控指揮代理商向全國各地非法經(jīng)營新型卷煙,案發(fā)后潛逃。在經(jīng)歷了兩年多的驚弓之鳥生活后,選擇歸國投案自首。
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