團(tuán)伙制售假煙“一條龍”涉案411萬(wàn)元，14人均獲刑

他因販毒入獄十年，出獄后又招募團(tuán)伙生產(chǎn)、銷售假煙。截至案發(fā)時(shí)，以崔某民為首的14人犯罪團(tuán)伙累計(jì)銷售假煙金額達(dá)411萬(wàn)余元。經(jīng)河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)檢察院提起公訴，今年10月12日，法院以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪分別判處被告人崔某民、蔚某麗有期徒刑十五年，各并處罰金200萬(wàn)元；判處被告人崔某迪有期徒刑一年八個(gè)月；其余11名被告人分別被判處有期徒刑七年至一年五個(gè)月不等。一審宣判后，被告人崔某民等3人提出上訴。近日，南陽(yáng)市中級(jí)法院審理后作出了“駁回上訴，維持原判”的終審裁定。

“原本想多賣點(diǎn)煙，多掙錢(qián)，給兒子買一套像樣的樓房，沒(méi)想到竟將全家送進(jìn)了班房……”接到終審裁定時(shí)，崔某民后悔不已。

自學(xué)假煙制作，組織犯罪團(tuán)伙

崔某民，今年48歲。2006年時(shí)，他因犯罪被判處有期徒刑十年。出獄后，崔某民四處打工，吃了不少苦頭。2016年某天，他從一名獄友口中得知，生產(chǎn)、銷售假煙投資小、利潤(rùn)高，一年能掙幾十萬(wàn)元。他心動(dòng)不已，便與妻子蔚某麗、兒子崔某迪商議假煙的制作與銷售。隨后，崔某民通過(guò)參加某培訓(xùn)班學(xué)會(huì)了煙葉發(fā)酵、卷煙制作等一整套生產(chǎn)工藝流程，以及卷煙商標(biāo)、薄膜封口、鋼印打印等技術(shù)，并購(gòu)買了相關(guān)設(shè)備，悄悄在安徽省黃山市休寧縣萬(wàn)安鎮(zhèn)下屬的4個(gè)偏僻村莊租下破舊民房，開(kāi)始自制卷煙，并假冒中華、芙蓉王、紅旗渠等名牌香煙進(jìn)行銷售。

到了2018年2月，崔某民的地下卷煙作坊已初具規(guī)模。為了賺取更高利潤(rùn)，崔某民開(kāi)始招兵買馬，通過(guò)獄友或賣假煙同伙招來(lái)王某淶、張某萍、屈某亞等11人，按照分工對(duì)他們進(jìn)行上崗培訓(xùn)，逐漸形成了一個(gè)制假售假“一條龍”的犯罪團(tuán)伙。直至案發(fā)時(shí)，該團(tuán)伙累計(jì)銷售假煙金額達(dá)411萬(wàn)余元。

下線案發(fā)被抓，主犯聞風(fēng)逃匿

2021年9月2日，賣假煙的王某英等3人將713條香煙運(yùn)至宛城區(qū)銷售時(shí)，被南陽(yáng)市城區(qū)煙草專賣局查獲。經(jīng)鑒定，這批香煙全部為假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品且都是偽劣產(chǎn)品。

2021年9月21日，公安機(jī)關(guān)以王某英等3人涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪提請(qǐng)宛城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。承辦檢察官申磊在調(diào)閱、梳理公安機(jī)關(guān)提取的相關(guān)微信聊天記錄、網(wǎng)絡(luò)交易記錄、賬戶資金流水等電子數(shù)據(jù)時(shí)，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)王某英與一名微信昵稱為“敏”的男子聯(lián)系最為密切，遂判斷王某英等3人背后還有“大魚(yú)”。

申磊立即對(duì)王某英進(jìn)行提審，當(dāng)問(wèn)及是否認(rèn)識(shí)“敏”時(shí)，王某英起初說(shuō)不認(rèn)識(shí)，經(jīng)過(guò)一番法治教育后，王某英轉(zhuǎn)變態(tài)度，如實(shí)回答：“敏”是個(gè)男的，是為其提供香煙的上線，雙方一般在汽車站或火車站進(jìn)行交易。訊問(wèn)完王某英后，申磊再次審閱卷宗，發(fā)現(xiàn)“敏”為王某英提供的香煙品種大概有11種，初步判斷這是一起有組織、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的制假售假團(tuán)伙犯罪。

隨即，該院對(duì)王某英等3人作出批準(zhǔn)逮捕決定，同時(shí)要求公安機(jī)關(guān)對(duì)遺漏的犯罪嫌疑人“敏”等人進(jìn)行補(bǔ)充偵查。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，“敏”其實(shí)就是崔某民。王某英到南陽(yáng)后，未按之前約定的時(shí)間和地點(diǎn)與崔某民聯(lián)系，有犯罪前科且具有較強(qiáng)反偵查能力的崔某民意識(shí)到王某英出事了，立即通知其犯罪團(tuán)伙成員暫時(shí)到外地躲避風(fēng)頭，等通知再回來(lái)。

由于崔某民等人的逃竄，案件一直難以突破，公安機(jī)關(guān)將這一情況反饋給宛城區(qū)檢察院。宛城區(qū)檢察院立即成立辦案專班，先后3次召開(kāi)案件研討會(huì)，與公安機(jī)關(guān)就偵查方向、取證內(nèi)容、作案手段等方面多次協(xié)商，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)到河南平頂山、鄭州以及安徽阜陽(yáng)、合肥等7地偵查取證，先后將蔚某麗等13人抓捕歸案，并對(duì)崔某民進(jìn)行網(wǎng)上追逃。一次崔某民與其妻子蔚某麗打電話時(shí)，南陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)通過(guò)技偵手段，鎖定崔某民的具體位置，并將崔某民一舉抓獲。至此該團(tuán)伙全部被抓獲歸案。

到案拒不交代，證據(jù)迫其低頭

今年2月16日，王某英等3人因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪被移送至宛城區(qū)檢察院審查起訴。6月22日，崔某民等14人犯罪團(tuán)伙因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被移送至該院審查起訴。在審查中，面對(duì)承辦檢察官的訊問(wèn)，崔某民要么“三緘其口”,要么推脫責(zé)任，拒不認(rèn)罪，其他13名犯罪嫌疑人也是供述不一、含糊其辭。

對(duì)此，該院辦案專班采取逐個(gè)擊破的戰(zhàn)術(shù)，將14名犯罪嫌疑人分成多個(gè)小組進(jìn)行訊問(wèn)。在訊問(wèn)該案負(fù)責(zé)包裝假煙的4人小團(tuán)伙時(shí)，該團(tuán)伙供述的工作時(shí)間、薪水報(bào)酬等內(nèi)容不一致，導(dǎo)致涉案金額難以確認(rèn)。對(duì)此疑點(diǎn)，檢察官再次審查公安機(jī)關(guān)偵查卷宗，從中發(fā)現(xiàn)有人供述：“蔚某麗通過(guò)建設(shè)銀行卡給王某淶等人轉(zhuǎn)賬”,遂要求公安機(jī)關(guān)調(diào)查該銀行卡所有人的相關(guān)信息和轉(zhuǎn)賬記錄，并調(diào)取相關(guān)流水證據(jù)。據(jù)此，檢察官確認(rèn)該小團(tuán)伙涉案金額為393.4萬(wàn)元，加上之前王某英的涉案金額，從而固定了崔某民的涉案犯罪金額。面對(duì)扎實(shí)的證據(jù)，崔某民最終低頭認(rèn)罪，主動(dòng)供述了全部犯罪事實(shí)。

今年3月10日，宛城區(qū)檢察院依法對(duì)王某英等3人提起公訴，法院審理后以銷售偽劣產(chǎn)品罪判處王某英有期徒刑一年六個(gè)月，對(duì)其余兩人分別判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。8月19日，該院依法對(duì)崔某民等14人提起公訴。法院審理后作出本文開(kāi)頭判決。