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電信騙術(shù)揭秘:核心是信息照腳本練習(xí)

2016年02月05日 09:26????信息來(lái)源:http://xiaofei.nen.com.cn/system/2016/02/03/018848064.shtml

撫順警方在現(xiàn)場(chǎng)繳獲的公民信息名單、現(xiàn)金、銀行卡和電話卡,銀行卡數(shù)十張,電話卡更是達(dá)到上百?gòu)?。撫順公安供圖

詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分工

信息組:負(fù)責(zé)四處收集購(gòu)買公民信息,包括姓名、電話號(hào)

以及工作單位;

電話組:負(fù)責(zé)打電話冒充領(lǐng)導(dǎo),具體實(shí)施詐騙;提款組:負(fù)責(zé)在距離被害人千里之外的地方實(shí)施提款。

最終,三組成員對(duì)詐騙所得進(jìn)行分成。

昨日,撫順市公安局刑警支隊(duì)打擊電信詐騙大隊(duì)公布了最近偵破的兩起分工組織明確的電信詐騙案件。

兩個(gè)專案共涉案35起,涉案金額600余萬(wàn)元,絕大多數(shù)被害人匯出款項(xiàng)之后,10多分鐘錢就被轉(zhuǎn)走。

這些贓款大部分被這些行騙者揮霍,僅追回27萬(wàn)元。

疑似“小王”兩個(gè)電話騙走16萬(wàn)元

2015年12月5日,撫順市望花公安分局接到某房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人報(bào)警,稱自己兩次給一個(gè)自稱是某局“小王”的人匯款,總金額16萬(wàn)元。

這位負(fù)責(zé)人向記者介紹,當(dāng)時(shí)他接到電話,問(wèn)對(duì)方是誰(shuí),但對(duì)方很快說(shuō)出他的身份。

他聽聲音,很像某局“小王”,于是問(wèn)對(duì)方:“你是小王嗎?”

對(duì)方很快就應(yīng)承下來(lái),并接著說(shuō):“你明天到我辦公室來(lái)下。”

第二天,這位負(fù)責(zé)人到了“小王”辦公室樓下給“小王”打電話,“小王”卻悄悄地說(shuō):“我這邊領(lǐng)導(dǎo)來(lái)視察,你稍等下。”

不久之后,“小王”給他回電話稱:“得給領(lǐng)導(dǎo)封點(diǎn)紅包,得意思一下。”

在這個(gè)借口下,這位負(fù)責(zé)人分兩次給“小王”指定的卡號(hào)打過(guò)去16萬(wàn)余元。

警方發(fā)現(xiàn),撫順地區(qū)有多個(gè)案件不僅手法相似,而且使用的電話號(hào)碼號(hào)段都近乎一致。警方對(duì)案件并案?jìng)刹?,并成立專案組進(jìn)行調(diào)查。

赴廣東廣西兩地抓獲詐騙團(tuán)伙

在進(jìn)行技術(shù)分析之后,偵查員確定,該團(tuán)伙一次性購(gòu)買了90張?jiān)撎?hào)段電話卡,其中部分已經(jīng)使用,而且一部分在使用后,已經(jīng)被淘汰關(guān)機(jī)。

最終確定這個(gè)團(tuán)伙是在廣西南寧打電話實(shí)施詐騙,將錢取走是在廣東省多地實(shí)施。

撫順市公安局刑警支隊(duì)30多名警察趕赴廣東、廣西兩地。蹲點(diǎn)守候5天,調(diào)取監(jiān)控錄像100小時(shí),最終確定了犯罪嫌疑人。

一位偵查員告訴記者,這些人的反偵察能力非常強(qiáng),他們內(nèi)部人叫“甩哨”,就是從居住地出來(lái)之后,不直接到工作場(chǎng)所,而是不停地在附近周折,甚至在商場(chǎng)也要轉(zhuǎn)幾圈之后,再前往打電話詐騙的場(chǎng)所。

最終,撫順刑警在南寧抓獲了3名實(shí)施電話詐騙的嫌疑人及1名負(fù)責(zé)提款的嫌疑人,在廣東抓獲兩名負(fù)責(zé)提款的嫌疑人。

之后,撫順刑警又趕往大連,偵破了另外一起電信詐騙案件,抓獲6人。

昨日,撫順市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)陶偉告訴記者,電信詐騙的治理應(yīng)該在源頭,也就是公民身份信息的買賣上,只要制止公民身份信息的買賣,電話卡實(shí)名制以及銀行卡買賣被禁止,電信詐騙的生存空間就會(huì)越來(lái)越小。目前,撫順市公安局刑警支隊(duì)也將這幾項(xiàng)工作列入重點(diǎn)。

揭秘

昨日,記者在撫順市看守所看到了犯罪嫌疑人姚某,他向記者介紹了電信詐騙的內(nèi)幕。

核心是信息

首先得有信息來(lái)源,也就是整個(gè)詐騙團(tuán)伙的信息組,往往這個(gè)組也就是整個(gè)團(tuán)伙的核心,他們需要向整個(gè)團(tuán)伙提供公民信息,包括姓名、電話和工作單位,甚至需要身份證號(hào)。

不僅如此,他們還需要提供作案所使用的電話和電話卡,以及對(duì)方存錢的銀行卡和分贓需要的銀行卡。在某種程度上說(shuō),信息組的人是老板,電話組和提款組都是在給信息組打工。

露餡就銷號(hào)

姚某所在的是電話組,他們每天的任務(wù)就是打電話,每天能撥打100個(gè)以上電話。

“只要有三個(gè)認(rèn)出你是騙子來(lái)了,這張電話卡就報(bào)銷了,不能用了。 ”

成員不見面

姚某是經(jīng)過(guò)獄友介紹加入詐騙團(tuán)伙的,也是電話組的負(fù)責(zé)人。他說(shuō),曾在機(jī)場(chǎng)見到老板,但對(duì)方也只是揮一揮手。

無(wú)論是信息組還是電話組和提款組,這些人之間并沒有現(xiàn)實(shí)的聯(lián)系,而是通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)系,“絕對(duì)不能見面,那是大忌諱”。

對(duì)話嫌疑人:

詐騙之前都有腳本進(jìn)入角色最關(guān)鍵

記者:剛開始去的時(shí)候,都怎么教你的?

嫌疑人孟某:剛開始去的時(shí)候,聽人家怎么打的,然后微信上給你發(fā)個(gè)叫“腳本”的東西,讓你對(duì)著練。

記者:第一次打電話什么感覺?

孟某:害怕,特別害怕,還沒等人識(shí)破呢,自己就把電話掛了。心里真“突突”。

記者:第一次詐騙成功是在什么時(shí)候,什么感覺?

孟某:還是害怕,害怕被抓住,整天反正就是提心吊膽的。原來(lái)我們“頭兒”就和我們說(shuō),這東西進(jìn)入角色最關(guān)鍵,一旦人家有一點(diǎn)點(diǎn)相信你,你就把自己當(dāng)成這個(gè)人了,你就成功了。

記者:你一共騙了多少錢,都干什么用了?

孟某:我一共到手9萬(wàn)多塊錢,基本上都花了,喝酒、唱歌、洗澡,大多數(shù)都賭球了。反正都花得差不多了,就剩下1萬(wàn)多塊錢了。

警方提示別亂猜別輕信

接到類似電話的時(shí)候,只要對(duì)方?jīng)]有自報(bào)家門,絕對(duì)不要盲目猜測(cè),如果覺得聲音真的很像自己熟悉的朋友,一定跟該人以前留下的手機(jī)號(hào)或者其他朋友核實(shí),確認(rèn)該人有沒有更改聯(lián)系方式或者近期有沒有外出旅行,不要被朋友義氣沖昏頭,盲目幫助對(duì)方解決困難而上當(dāng)受騙。