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大連警方偵破特大跨省電信詐騙案 涉案逾8000萬(wàn)元

2016年03月30日 14:33????信息來(lái)源:http://xiaofei.nen.com.cn/system/2016/03/30/018978070.shtml

遼寧大連警方29日對(duì)外披露,一起涉案金額高達(dá)8172萬(wàn)元人民幣的特大跨省電信詐騙案被成功偵破。

據(jù)警方介紹,2016年3月5日,大連某工程有限公司財(cái)物經(jīng)理戴某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱:其公司一張8172萬(wàn)元的承兌匯票被騙,現(xiàn)匯票款項(xiàng)下落不明。大連警方迅速成立聯(lián)合專案組偵辦此案。

經(jīng)查,該公司為保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)急需貼現(xiàn),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到了低手續(xù)費(fèi)貼現(xiàn)的犯罪嫌疑人何某。何某自稱能以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的手續(xù)費(fèi)貼現(xiàn),并保證10 分鐘內(nèi)就會(huì)將貼現(xiàn)的資金轉(zhuǎn)回該公司賬號(hào)中。隨后,該公司通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將8172萬(wàn)元的電子承兌匯票轉(zhuǎn)到何某提供的上海某公司賬號(hào)中,隨后何某便失去聯(lián)絡(luò)。

鑒于該案利用網(wǎng)絡(luò)手段進(jìn)行電信詐騙,專案組立即啟動(dòng)電信詐騙案件涉案賬戶速查速凍工作機(jī)制,并派兵分兩路火速飛往上海、深圳工作。經(jīng)核實(shí),上海某公司已將電子承兌匯票賣(mài)給成都某有限公司,后者當(dāng)天以500萬(wàn)元人民幣手續(xù)費(fèi)的價(jià)格迅速貼現(xiàn)成功,并將貼現(xiàn)后的7600萬(wàn)元通過(guò)銀行卡分兩筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

得知情況后,專案組迅速聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐胶豌y行,將這兩筆款項(xiàng)凍結(jié),并在深圳將犯罪嫌疑人樂(lè)某抓獲。

目前,該案正在進(jìn)一步偵辦中。