代辦信用卡詐騙770余萬(wàn) 82名被告人獲刑

近日，山西省太原市小店區(qū)人民法院依法對(duì)一起涉及代辦信用卡的特大詐騙案進(jìn)行了公開宣判。被告李楓、唐建國(guó)等82人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

據(jù)了解，法院經(jīng)審理查明，2017年4月份，李楓、唐建國(guó)、靳乾偉與毛峰等人經(jīng)預(yù)謀，在太原市小店區(qū)長(zhǎng)風(fēng)街北方君威大廈11層，成立了山西國(guó)鑫金城商務(wù)信息咨詢有限公司，由毛峰對(duì)公司全面管理，李楓、唐建國(guó)等人協(xié)助管理，設(shè)立業(yè)務(wù)部、渠道部、財(cái)務(wù)部、人事部，雇傭向乾濤、陳孟、陳啟及若干業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。由雇傭的業(yè)務(wù)員使用公司提供的中小企業(yè)主的信息撥打電話，以辦理大額廣東發(fā)展銀行企業(yè)授信卡業(yè)務(wù)為由將客戶約至公司，向客戶收取代辦信用卡“包裝服務(wù)費(fèi)”。后冒充銀行工作人員審核信息，以客戶信息不合適或電審未通過(guò)等理由拖延時(shí)間，實(shí)施詐騙。每成功一筆業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員可以提成該筆業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)的15%，業(yè)務(wù)經(jīng)理可提成該筆業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)的10%。至2017年9月21日被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)，該公司未辦理出任何授信卡。

經(jīng)審計(jì)，該案涉案金額8858042元，案發(fā)前退還金額114.06萬(wàn)元，實(shí)際詐騙金額7717442元。各被告人對(duì)其主要犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

法院認(rèn)為，被告人唐建國(guó)、李楓、靳乾偉等82人虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均構(gòu)成詐騙罪，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，依法分別判處被告人李楓、唐建國(guó)有期徒刑十四年八個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元;判處被告人靳乾偉有期徒刑十四年二個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元;對(duì)其他被告人判處有期徒刑十年以下、拘役五個(gè)月以上不等的刑期及相應(yīng)的罰金，對(duì)情節(jié)較輕者，依法適用緩刑。

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詐騙罪

詐騙罪是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。通常認(rèn)為，該罪的基本構(gòu)造為：行為人以不法所有為目的實(shí)施欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)→行為人取得財(cái)產(chǎn)→被害人受到財(cái)產(chǎn)上的損失。

犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。