海南民族資產(chǎn)解凍詐騙案：引入傳銷 許以高額回報(bào)

民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人步入圈套。

在海南，也有一伙人打著民族資產(chǎn)解凍高額回報(bào)的旗號(hào)，以不斷誘騙會(huì)員投錢進(jìn)行會(huì)員升級(jí)的方式，對(duì)828人次進(jìn)行詐騙。

近日，海南省第一中級(jí)人民法院對(duì)這起民族資產(chǎn)解凍詐騙案作出一審判決，被告人邱某德、方某有、羅某光、林某川、馬某光、蔡某修分別被判刑。

近千人次上當(dāng)?shù)羧腧_局

上世紀(jì)90年代，黎某芳(另案處理)在廣西壯族自治區(qū)和海南屯昌、定安等地，伙同譚某相(已去世)等人以投錢成為民族資產(chǎn)解凍會(huì)員，并以虛假的高額回報(bào)，不斷誘騙會(huì)員投錢進(jìn)行升級(jí)，以及交納各種費(fèi)用的方式，對(duì)受害人進(jìn)行詐騙。

2003年，黎某芳因民族資產(chǎn)解凍一案被廣西壯族自治區(qū)平南縣人民法院判處有期徒刑10年，2011年刑滿釋放。

8年的牢獄之災(zāi)，也沒有擋住黎某芳的詐騙之路。出獄之后，黎某芳來到海南，發(fā)展邱某德作為“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在海南詐騙活動(dòng)的開展。

黎某芳先后發(fā)展譚某相、被告人邱某德成為海南地區(qū)負(fù)責(zé)人，發(fā)展被告人馬某光、方某有、羅某光、林某川、蔡某修等成為組長(zhǎng)。

自此，他們合伙在海南屯昌、定安等地以投錢成為民族資產(chǎn)解凍和“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”的會(huì)員，以獲取民族資產(chǎn)解凍高額回報(bào)為幌子，不斷誘騙會(huì)員投錢進(jìn)行會(huì)員升級(jí)的方式，共對(duì)828人次(部分受害人為一人交多人的錢)進(jìn)行詐騙。

2015年9月以后，邱某德明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍收取其擔(dān)任組長(zhǎng)的本組陳某道等150名組員的升級(jí)費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用。并以海南地區(qū)負(fù)責(zé)人的身份，收取馬某光、方某有、羅某光、林某川、蔡某修、王某鳳、許某水7名組長(zhǎng)向會(huì)員收取的上述費(fèi)用，并轉(zhuǎn)款給黎某芳869896元。

據(jù)了解，扣除本案各被告人及同案人自己上繳的款項(xiàng)后，邱某德詐騙數(shù)額達(dá)80多萬元。2015年至2016年春節(jié)前后，他收到黎某芳支付的1.5萬元，并將其中1.2萬元轉(zhuǎn)交給方某有、羅某光、林某川、馬某光等人。

發(fā)展代理人收會(huì)員升級(jí)費(fèi)

剛開始，方某有并不知道黎某芳的底細(xì)，當(dāng)黎某芳找到他時(shí)，他愿意擔(dān)任“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司?？诜止?rdquo;屯昌縣新興大同組的負(fù)責(zé)人。

2015年9月以后，方某有明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取本組會(huì)員黃某富等175人的升級(jí)費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用，并轉(zhuǎn)款給邱某德16.9萬余元。

由此，扣除方某有本人上繳的款項(xiàng)5013元，他的詐騙數(shù)額為16.4萬余元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。2015年至2016年春節(jié)前后，他收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的3000元。

黎某芳以同樣的手段拉羅某光下水，讓其擔(dān)任“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司?？诜止?rdquo;屯昌縣中建組的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動(dòng)的開展。

2015年9月以后，羅某光明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取了本組會(huì)員沈某貴等126人(該小組名下共計(jì)147人，羅某光本人交21人的錢)升級(jí)費(fèi)65650元，禮品費(fèi)、封頂費(fèi)等費(fèi)用25247元，上述合計(jì)90897元。

法院查明，扣除羅某光本人繳納的11697元(21人，每人應(yīng)繳557元)，他的詐騙數(shù)額為79200元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。2015年至2016年春節(jié)前后，他收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的2000元。

同樣，2011年至2015年9月，被告人林某川受黎某芳欺騙，作為“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司?？诜止?rdquo;定安組的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動(dòng)的開展。

2015年9月以后，林某川明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取了本組會(huì)員莫某才等144人(該小組名下共計(jì)170人，林某川本人交26人的錢)的升級(jí)費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)80208元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。

2015年至2016年春節(jié)前后，林某川也收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的3000元，作為辛苦費(fèi)。

主犯被判10年有期徒刑

2011年的一天，黎某芳來到屯昌縣晨星農(nóng)場(chǎng)找到了馬某光，說是有一個(gè)好項(xiàng)目叫民族資產(chǎn)解凍，絕對(duì)一本萬利，是迅速致富的捷徑，希望他能加盟。

聽到這里，馬某光無法抵抗住金錢的誘惑，甘愿擔(dān)任“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司海口分公司”屯昌縣晨星農(nóng)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動(dòng)的開展。

剛開始，馬某光并不明白這是一個(gè)詐騙組織。2015年9月以后，林某川明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，發(fā)展了86人，共收取了本組會(huì)員黎某勛等74人的升級(jí)費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)41218元。

據(jù)介紹，有人雖然入了會(huì)員，但有所警覺不愿交錢。林某川很無奈，便自己代交12人的錢，共計(jì)3490元。林某川的詐騙金額為37728元，上述款項(xiàng)全部交給邱某德。2015年至2016年春節(jié)前后，他收到邱某德轉(zhuǎn)交的黎某芳支付的2000元。

2015年左右，蔡某修作為“國(guó)際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司?？诜止?rdquo;屯昌縣南坤組的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該組織在該區(qū)域詐騙活動(dòng)的開展。

2015年9月以后，蔡某修明知黎某芳實(shí)施詐騙，仍根據(jù)黎某芳、邱某德布置的任務(wù)，共收取本組會(huì)員王某雄等18人的升級(jí)費(fèi)、封頂費(fèi)、禮品費(fèi)等共計(jì)10026元，并將上述款項(xiàng)全部交給邱某德。該小組名下共計(jì)27人，蔡某修本人交9人的錢。

案發(fā)后，蔡某修于2017年1月19日至11月13日期間，向部分受害人退款3450元，并根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額，于2017年11月13日向法院賬戶退款15736元。

海南省一中院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人邱某德、方某有、羅某光、林某川、馬某光、蔡某修以非法占有為目的，虛構(gòu)參加民族資產(chǎn)解凍可以獲得高額回報(bào)的事實(shí)，6人犯詐騙罪罪名成立。

在共同犯罪中，被告人邱某德系主犯，被告人方某有、林某川、羅某光、馬某光、蔡某修系從犯，且騙取款項(xiàng)全部上繳，可以從輕、減輕處罰。

近日，海南省一中院一審宣判，邱某德犯詐騙罪，判處有期徒刑十年；方某有犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年；林某川犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年九個(gè)月，緩刑四年；羅某光犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年六個(gè)月，緩刑三年；馬某光犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年六個(gè)月，緩刑三年；蔡某修犯詐騙罪，判處罰金6000元。

宣判后，邱某德稱其沒有詐騙行為，提出上訴。