為依法懲治跨境電詐犯罪提供有力法律支撐——權(quán)威解讀《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

7月26日，最高人民檢察院、最高人民法院、公安部在京聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。

公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《意見》解決了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件中遇到的犯罪集團(tuán)認(rèn)定、詐騙金額查證和人員案件關(guān)聯(lián)等法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題，對進(jìn)一步依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供了有力法律支撐。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)四大特點(diǎn)

有組織化日趨明顯、境外詐騙窩點(diǎn)呈現(xiàn)園區(qū)化特征、犯罪工具不斷升級、詐騙手法加速翻新

近年來，隨著信息社會快速發(fā)展，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪成為主流犯罪。特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)跨國跨境快速發(fā)展，已成為全球性的打擊治理難題。

當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要呈現(xiàn)出以下四個(gè)特點(diǎn)：

——有組織化日趨明顯。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團(tuán)頭目和骨干往往躲在境外，打著“高薪招聘”的幌子，誘騙招募人員赴境外從事詐騙活動，目前在境外仍有大量犯罪團(tuán)伙向我民眾實(shí)施詐騙活動。

——境外詐騙窩點(diǎn)呈現(xiàn)園區(qū)化特征。目前，境外散落分布的詐騙團(tuán)伙越來越少，取而代之的是超大規(guī)模的賭詐園區(qū)、“工業(yè)園區(qū)”。在一些東南亞國家，高峰時(shí)活躍的電詐園區(qū)多達(dá)幾十個(gè)甚至上百個(gè)。部分園區(qū)在管理控制成員過程中，大肆實(shí)施故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強(qiáng)奸等犯罪行為，社會危害極其嚴(yán)重。

——犯罪工具不斷升級。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇。

——詐騙手法加速翻新。詐騙集團(tuán)緊跟國內(nèi)社會時(shí)政民生熱點(diǎn)，針對不同群體，根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個(gè)人信息，量身定制詐騙劇本，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，具有很強(qiáng)的迷惑性。

“各地辦案機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，部分犯罪集團(tuán)在境外坐大成勢后勾結(jié)當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)勢力，受到庇護(hù)后犯罪氣焰更加囂張。”公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這一系列問題都給司法辦案、打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪帶來新挑戰(zhàn)。

《意見》內(nèi)容主要體現(xiàn)四大特點(diǎn)

堅(jiān)持總體從嚴(yán)，彰顯嚴(yán)懲立場；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，解決實(shí)踐需求；堅(jiān)持依法打擊，確保不枉不縱；強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益

據(jù)介紹，《意見》共3部分、16條，規(guī)定了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用、程序規(guī)定、政策把握、追贓挽損等?！兑庖姟穬?nèi)容主要體現(xiàn)為四個(gè)方面的特點(diǎn)。

特點(diǎn)一：堅(jiān)持總體從嚴(yán)，彰顯嚴(yán)懲立場。依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪，是政法機(jī)關(guān)的重要政治責(zé)任和法治責(zé)任?！兑庖姟窂亩ㄗ锪啃?、法律適用、政策把握、財(cái)產(chǎn)處置等各方面，全面落實(shí)從嚴(yán)懲治要求，旨在釋放依法從嚴(yán)強(qiáng)烈信號，形成有力震懾效應(yīng)。

《意見》強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前要突出四個(gè)懲治重點(diǎn)：依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動提供庇護(hù)的組織；重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國（邊）境的犯罪行為。

特點(diǎn)二：堅(jiān)持問題導(dǎo)向，解決實(shí)踐需求。《意見》聚焦司法辦案中法律適用、證據(jù)收集審查運(yùn)用、刑事政策、追贓挽損等問題，針對性提出解決方案。

針對跨境犯罪集團(tuán)難以查證每名成員具體對應(yīng)犯罪數(shù)額的難題，《意見》規(guī)定，查明犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額后，即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具體參與的犯罪數(shù)額，也可綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時(shí)長、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度，以及主觀惡性、人身危險(xiǎn)性等因素，確定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

《意見》還明確了偷越國（邊）境犯罪認(rèn)定問題，并對脅從犯、自首等問題予以規(guī)定，為打擊治理提供法律支撐。

特點(diǎn)三：堅(jiān)持依法打擊，確保不枉不縱?！兑庖姟窂?qiáng)調(diào)，要嚴(yán)格依法辦案，堅(jiān)持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則，全面收集、審查證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律，依法公正辦理。

《意見》強(qiáng)調(diào)，辦理跨境電詐等犯罪案件，要深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，提出區(qū)別對待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪的總體要求，既堅(jiān)持“總體從嚴(yán)”，從強(qiáng)制措施、起訴裁量、量刑幅度、財(cái)產(chǎn)刑適用等方面提出從嚴(yán)的要求；又注重“寬以濟(jì)嚴(yán)”，根據(jù)行為人在犯罪集團(tuán)中的不同地位作用，規(guī)定不同的刑事責(zé)任，對確有自首、立功等從輕、減輕情節(jié)人員，以及未成年人等特殊群體，依法從寬處理。

特點(diǎn)四：強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益。在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財(cái)斷血”、鏟除經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求。

《意見》強(qiáng)調(diào)，要高度重視追贓挽損工作，全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。

針對當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題，《意見》還對適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

有效解決跨境電詐集團(tuán)認(rèn)定和詐騙金額認(rèn)定的兩大難點(diǎn)

針對跨境電詐等犯罪組織集團(tuán)化、壟斷化，打著“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”等幌子實(shí)施詐騙斂財(cái)?shù)葐栴}，《意見》規(guī)定，通過提供犯罪場所、后勤保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式，管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動，抽成分紅或收取相關(guān)費(fèi)用，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定或基本固定，符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，依法予以嚴(yán)懲。

《意見》對犯罪集團(tuán)認(rèn)定作了明確，將有利于辦案機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)及其首要分子、其他主犯，為犯罪事實(shí)認(rèn)定和刑事責(zé)任追究夯實(shí)基礎(chǔ)。

針對跨境電詐案件犯罪數(shù)額認(rèn)定難的問題，《意見》規(guī)定，無法查明被害人及其具體被騙或者被敲詐勒索的數(shù)額時(shí)，可以根據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額；跨境電詐集團(tuán)的犯罪數(shù)額，可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。

《意見》還規(guī)定了犯罪集團(tuán)數(shù)額的特殊認(rèn)定方式，針對性解決跨境電詐集團(tuán)犯罪數(shù)額難以查證的問題，彰顯從嚴(yán)打擊立場。