富陽(yáng)搗毀“1040”輸入性大規(guī)模傳銷組織

4月21日，由富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局和區(qū)公安分局組成的行動(dòng)組開(kāi)展“4.21打擊傳銷專項(xiàng)整治行動(dòng)”，一舉搗毀“1040”傳銷組織，抓獲幕后首腦、骨干成員、傳銷人員共80余人，這是富陽(yáng)最后一個(gè)輸入型較大規(guī)模的傳銷組織。

一是細(xì)致跟蹤排查，全面掌握線索。發(fā)現(xiàn)富陽(yáng)存在“1040工程”傳銷組織后，富陽(yáng)局執(zhí)法人員進(jìn)行全天候蹲點(diǎn)守候，發(fā)現(xiàn)嫌疑人員后，暗中跟蹤至傳銷人員居住地點(diǎn)，并協(xié)調(diào)公安轄區(qū)片警，公安干警其利用出租私房信息核準(zhǔn)登記的名義，上門核實(shí)人員信息予以登記。經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的跟蹤、摸排，逐漸掌握大量人員信息、租房信息，以及團(tuán)伙內(nèi)部成員大致的級(jí)別、架構(gòu)，也基本摸清了團(tuán)伙的開(kāi)會(huì)、上課、收款等日常管理模式，掌握后拔路、漁種場(chǎng)路、莧浦西路等租房地30余處。

二是周密部署安排，統(tǒng)一合力行動(dòng)。摸清底子后，富陽(yáng)局聯(lián)合公安分局于3月25日召開(kāi)案情分析會(huì)，決定一邊暗中深入調(diào)查，一邊部署行動(dòng)。4月20 日—21日，兩部門聯(lián)合進(jìn)行“收網(wǎng)行動(dòng)”，第一階段利用臥底提供的信息將“A級(jí)老總”(傳銷頭目)徐某及一名“經(jīng)理”鄭某抓獲;第二階段為全面清查窩點(diǎn)行動(dòng)，有“2+1”的模式，即2名市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法人員加一名公安干警(協(xié)警)組成33個(gè)抓捕小組，分頭對(duì)城區(qū)的33個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行集中清查行動(dòng)，成功抓獲嫌疑人員80余名。

三是高效調(diào)查辦案，形成高壓態(tài)勢(shì)。被抓獲的嫌疑人員全部被帶至實(shí)驗(yàn)小學(xué)體育館進(jìn)行集中，并同時(shí)進(jìn)行審查和身份甄別工作。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法人員和公安經(jīng)偵民警的連續(xù)突擊審查，確定參與傳銷身份人員71名，公安部門刑拘15人，另有一名“總管”級(jí)別人員此前已因涉嫌盜竊被刑拘在案，市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)余下的傳銷人員以參與傳銷的違法行為進(jìn)行立案查處，立案41起。目前，市場(chǎng)監(jiān)管和公安兩部門仍在對(duì)該案進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查處理。