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傳銷騙局

2013年07月22日 11:14????信息來(lái)源:http://www.aqsiq.gov.cn/ztlm/mzzlbg/201307/t20130722_367478.htm

說(shuō)起傳銷,人們想到的就是那種限制人身自由、大規(guī)模洗腦式授課、集中生活集中管理的模式和場(chǎng)景。然而就在不久前,西安市公安和工商部門破獲的一起傳銷案件中,雖然涉案金額巨大,涉案人員眾多,但是從表面上看這個(gè)傳銷團(tuán)伙采取的確實(shí)和傳統(tǒng)的傳銷模式不太一樣的操作手段,那么這個(gè)傳銷團(tuán)伙究竟有什么不同尋常的地方呢?來(lái)看記者的調(diào)查。?

今年年初,家住福建的賈女士連續(xù)接到多個(gè)從西安打來(lái)的電話,這些電話都是賈女士的老鄉(xiāng)打來(lái)的,告訴她西安下屬的一個(gè)縣城馬上要進(jìn)行大開(kāi)發(fā),正是賺錢的好機(jī)會(huì)。 ?

賈女士 ?

他講的就是西部大開(kāi)發(fā),他是說(shuō)福建早年已經(jīng)開(kāi)發(fā)好了,那你在西安很多機(jī)會(huì),機(jī)會(huì)很多。?

賈女士和丈夫辛苦了幾年攢了幾萬(wàn)塊錢,正準(zhǔn)備投資做點(diǎn)生意,聽(tīng)了老鄉(xiāng)多次反復(fù)介紹,他們有點(diǎn)動(dòng)心了,最終賈女士夫婦決定去一趟西安,看看到底是什么情況。 ?

賈女士?

我一來(lái),晚上他設(shè)了個(gè)飯局吃飯,然后吃完飯介紹西安有多好,現(xiàn)在發(fā)展很好。第二天他就帶我們?nèi)ネ?,比如說(shuō)去大雁塔,也就是讓人開(kāi)心,把你的心門打開(kāi),容易接受。然后去歷史博物館逛完之后感覺(jué)西安的機(jī)會(huì)很多。 ?

到了西安之后,賈女士夫婦先是在老鄉(xiāng)的陪同下在西安周邊進(jìn)行了參觀,隨后就不斷被帶到一些其他的老鄉(xiāng)家去串門,聽(tīng)他們講投資賺錢的門道。?

賈女士 ?

一天至少去三四趟,一去就是一個(gè)小時(shí),跟你拼命講,一家一個(gè)小時(shí),然后馬上又去第二家又是一個(gè)小時(shí),下午也是一個(gè)小時(shí),跟你講講講。?

雖然一直在聽(tīng)不同的人介紹所謂的投資之道,但是賈女士夫婦并沒(méi)有看到這些人口中所說(shuō)的賺錢的項(xiàng)目到底是什么。?

賈女士 ?

他也說(shuō)的他是做項(xiàng)目工程的,我就覺(jué)得奇怪了啊,你到底做什么,因?yàn)檎G闆r來(lái),你下午就會(huì)帶我去,你做工程的就會(huì)帶我去逛工程,給我一些資料去辦公室或者怎么樣。然后他就給我放一個(gè)什么國(guó)家保密法,他說(shuō)該你知道就會(huì)讓你知道。 ?

雖然心里有種種疑問(wèn),但是當(dāng)賈女士夫婦得知這個(gè)項(xiàng)目的超高額回報(bào)之后,還是動(dòng)心了,根據(jù)這些人的介紹,參加這個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)人只要投資69800元,兩年以后就能掙到1040萬(wàn),兩年時(shí)間不到7萬(wàn)塊錢的投資竟然能增值上百倍。就是為了高額的回報(bào),賈女士夫婦決定參加投資,兩個(gè)人每人先交了500元的入伙費(fèi)后,又以每股3300元的價(jià)格購(gòu)買了42股股份,投資總額達(dá)到139600元。然而在所謂的投資完成之后,賈女士夫婦參加了多次投資人介紹會(huì),在這個(gè)過(guò)程中他們發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的投資根本沒(méi)有什么工程項(xiàng)目,會(huì)上講的內(nèi)容基本都是如何繼續(xù)發(fā)展下線,怎樣吸引其他人繼續(xù)投資,而這些內(nèi)容讓賈女士夫婦徹底明白,他們參加根本就不是什么投資,而是傳銷。?

賈女士 ?

到后面我就覺(jué)得1040(萬(wàn))哪里那么容易賺,你要弄多少人進(jìn)來(lái),我覺(jué)得越來(lái)越不對(duì),才會(huì)覺(jué)得是上當(dāng)受騙,剛開(kāi)始完全是在云里霧里的那種感覺(jué)。 ?

發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后,賈女士夫婦兩人要求退出,沒(méi)想到不僅沒(méi)有拿到退款,還遭到了傳銷團(tuán)伙的威脅。為了防止賈女士夫婦影響其他人,傳銷組織還將他們隔開(kāi)單獨(dú)居住,并派人對(duì)他們的行動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視。 ?

今年3月22日,趁傳銷團(tuán)伙不備,賈女士向西安市公安未央分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。 ?

每人繳納69800元,兩年以后就能掙到1040萬(wàn),這究竟是一個(gè)什么樣的騙局呢?此案引起了警方的高度重視,西安市公安局未央分局成立專案組展開(kāi)調(diào)查,經(jīng)過(guò)調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)傳銷組織的成員大多居住在西安市未央?yún)^(qū)的一些高檔小區(qū)內(nèi)。整個(gè)傳銷組織行動(dòng)隱秘,成員多為福建人。 ?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 董琪 ?

初步一調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個(gè)傳銷團(tuán)伙人數(shù)還比較多。據(jù)我們初步掌握的情況,大概在我們轄區(qū)租了90多套房子,來(lái)供這個(gè)傳銷人員的居住。 ?

為了更直接的掌握這個(gè)傳銷組織的情況,4月初,公安部門派出專人打入了這個(gè)傳銷組織的內(nèi)部,了解到了一些關(guān)于這個(gè)傳銷組織的重要信息。 ?

一個(gè)重要的線索引起了專案組的注意,傳銷組織中一名成員的銀行賬戶每月15日到19日會(huì)有四百到五百萬(wàn)元的資金來(lái)往,依據(jù)經(jīng)驗(yàn)專案組判斷,這個(gè)賬戶的所有者很可能就是這個(gè)傳銷組織的高級(jí)成員,甚至有可能就是幕后的組織者,于是專案組決定對(duì)這個(gè)賬戶進(jìn)行秘密監(jiān)控。 ?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 楊世英 ?

那么5月12號(hào)就派了人到福建去,對(duì)這個(gè)賬戶進(jìn)行了監(jiān)控。監(jiān)控了以后,一到5月15號(hào)以后,發(fā)現(xiàn)第一筆錢200多萬(wàn)進(jìn)到這個(gè)賬戶以后,那么立即對(duì)這個(gè)賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。?

專案組通過(guò)對(duì)這個(gè)賬戶資金來(lái)往等方面的調(diào)查,逐步摸清了這個(gè)傳銷組織的組織構(gòu)架和人員組成。?

5月16日凌晨,執(zhí)法人員在西安一大灑店將正在開(kāi)會(huì)的傳銷組織高層頭目楊某、李某等8名核心成員抓獲。同時(shí),另一抓捕組在一小區(qū)內(nèi)將廖某等5名正在開(kāi)會(huì)的高管抓獲。6月7日西安公安局未央分局再次出動(dòng)警力260人、巡防隊(duì)員110人對(duì)未央?yún)^(qū)辛家廟浐灞半島社區(qū)進(jìn)行了大規(guī)模、地毯式地清查,徹底摧毀、肅清盤踞在浐灞半島一帶的傳銷組織。 ?

記者 王婧 ?

我現(xiàn)在是在西安市浐灞生態(tài)區(qū)的一片高檔住宅小區(qū)里,當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)也就是在這里,一舉抓獲并驅(qū)散傳銷人員300多人次。根據(jù)傳銷團(tuán)伙所選擇的住宿的這種情況,已經(jīng)從過(guò)去的多人聚集,吃大鍋飯、上大課的這種模式逐漸演變成目前的上小課,三五個(gè)人一起居住,聚集分散的家庭模式。而這種聚集模式相比以?

前更加隱蔽,不容易被人發(fā)現(xiàn)。 ?

目前,涉嫌此次特大傳銷案的A、B級(jí)高管等13人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪已被陜西公安局未央分局刑事拘留。 ?

廖某是這個(gè)傳銷組織的組織管理者,今年只有25歲,2012年被同學(xué)介紹加入傳銷組織,到2013年3月份發(fā)展人數(shù)及申購(gòu)份額達(dá)到要求,晉升為A級(jí)老總后,被指派到西安地區(qū)開(kāi)始參與傳銷組織管理工作。據(jù)廖某交代,他們是在無(wú)任何店鋪,無(wú)任何產(chǎn)品的條件下,通過(guò)拉人頭,繳納資格費(fèi)等手段進(jìn)行傳銷。 ?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

口號(hào)就是一個(gè)城市的一個(gè)發(fā)展,包括現(xiàn)在就去中部結(jié)集西部大開(kāi)發(fā),然后這邊西安的話是一個(gè)古都。 ?

據(jù)廖某交代,這個(gè)傳銷團(tuán)伙有嚴(yán)格的規(guī)章制度和學(xué)習(xí)制度,而在發(fā)展下線、拉人頭的過(guò)程當(dāng)中,有著一套不為人知的運(yùn)作模式。 ?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

說(shuō)怕你會(huì)有防備,或者是因?yàn)閭麂N在整個(gè)中國(guó)人的一個(gè)概念當(dāng)中都是根深蒂固的,馬上就會(huì)有這樣的一個(gè)概念,先帶你走,先玩幾天?;蛘呷ヒ恍┳呒掖畱?,有小孩老人這些的地方去,他們這些的話都是統(tǒng)一安排好了,讓你先放下,安心在這邊很安全。 ?

警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn),這個(gè)傳銷組織有著一套完整的操作模式,而與以往老百姓認(rèn)知當(dāng)中的傳銷相比較,有更大的欺騙性和迷惑性。?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 董琪 ?

他們實(shí)際上搞的,在這個(gè)走訪過(guò)程比較注重的這個(gè)ABC法則。實(shí)際上這個(gè)法則是什么呢?好比A就代表工作者,就是主講人。那B就是新進(jìn)的這個(gè)人,C實(shí)際上就是一個(gè)配合者,就是推薦人。推薦人和工作者之間他們是相互配合的,?

有點(diǎn)像演雙簧。工作者說(shuō)個(gè)什么,那么在這個(gè)新人提出一些疑問(wèn),那么這個(gè)配合者就相互呼應(yīng)的要做一些解釋工作,主要是由工作者來(lái)講。?

公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn),初次加入該傳銷組織的人員必須繳納資格費(fèi)500元和一股價(jià)值3300元投資費(fèi),每次每人最多可購(gòu)買20股,當(dāng)繳納達(dá)到69800元時(shí),就會(huì)有上層組織發(fā)給19000元分紅。同時(shí),要求每名成員最多只能發(fā)展3名下線。以此類推,每發(fā)展一名,將按照不同的等級(jí)提成獎(jiǎng)勵(lì)不同的人員。?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊(duì)教導(dǎo)員 董琪 ?

我們這一次破獲這個(gè)傳銷沒(méi)有任何商品,他就是讓你把自己的錢交到這個(gè)組織,然后再把你這個(gè)親友的錢拿來(lái)交到這個(gè)團(tuán)伙里面,用親友的錢給自己提成,作為提成,組成一定的層級(jí)。然后依據(jù)你發(fā)展的人員的多少,繳納的份額的多少,來(lái)確定你自己獲利的多少。 ?

然而在這種誘惑力的背后,卻是個(gè)巨大的陷阱,即使是傳銷組織最高的A級(jí)老總要想賺錢也不容易,廖某一年前加入傳銷組織并做到A級(jí)老總的過(guò)程中,為了賺大錢,還騙來(lái)了父母和兩個(gè)妹妹,一家人放棄了現(xiàn)有本身的工作,全部進(jìn)入傳銷組織發(fā)展。?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

在這一個(gè)過(guò)程中,其實(shí)賺錢是完全不可能的,包括現(xiàn)在自身走到這一個(gè)位置,其實(shí)都沒(méi)有賺任何的一分錢,反而會(huì)去重復(fù)投資,因?yàn)槊總€(gè)人就像賭博的一個(gè)心理,你輸了之后可能你還要一直的想把更多的錢拿回來(lái),因?yàn)槟氵@個(gè)錢來(lái)之不易,其實(shí)這就是一個(gè)圈套。?

而另一名傳銷頭目李某,自2012年4月加入傳銷組織后積極參與發(fā)展下線,到2012年10月就晉升為A級(jí)老總級(jí)別,其下線傳銷人員70余人,李某交代,之所以會(huì)有這么多人上當(dāng)受騙,就是正因?yàn)樗麄冏プ×艘恍┤藢?duì)金錢的渴望和不勞而獲的弱點(diǎn)。 ?

犯罪嫌疑人 李某 ?

很多時(shí)候是因?yàn)槿说囊环N貪念。因?yàn)槲覀兏揪蜎](méi)賺到錢,也不知道什么時(shí)候賺到錢,只是有一個(gè)空想一個(gè)夢(mèng)想在那里,告訴自己只要我到了那個(gè)階段,我就一定能賺到錢。所以我們是因?yàn)檫@樣一個(gè),算是癡心妄想就不斷往這樣一條路上走。 ?

雖然從表面上看,西安的這個(gè)傳銷組織與以往的傳銷組織有很大的區(qū)別,但是從本質(zhì)上來(lái)看都是一樣的,說(shuō)白了就是在沒(méi)有任何實(shí)際產(chǎn)業(yè)的情況下,單純依靠發(fā)展下線,擴(kuò)大參與者的數(shù)量,并從中牟利。近年來(lái)執(zhí)法部門在不斷加大打擊傳銷的力度,但是傳銷違法行為卻屢禁不絕,那么傳銷為什么有如此頑強(qiáng)的生命力呢??

據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年,全國(guó)工商機(jī)關(guān)共查處傳銷違法案件1900余起,取締傳銷窩點(diǎn)1.5萬(wàn)個(gè),教育遣返傳銷人員16萬(wàn)余名;全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲傳銷犯罪案件1.1萬(wàn)余起,抓獲犯罪嫌疑人3.6萬(wàn)名,追繳違法所得23億元。傳銷違法犯罪活動(dòng)猖獗,當(dāng)前打擊傳銷形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。 ?

國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長(zhǎng) 劉敏 ?

從查處的案件看,傳銷案件的案值在不斷地升高,從去年查處的精彩生活等一系列案件來(lái)看,那么以精彩生活為主,案值都達(dá)到了幾十個(gè)億,精彩生活案值是37個(gè)億,那么后期查處的一些具有傳銷,而且還具有非法集資等特性的,比如萬(wàn)家購(gòu)物等案件,這種案件案值都達(dá)到近200個(gè)億。 ?

近年來(lái),隨著打擊力度的增強(qiáng)、宣傳力度的加大,“傳銷”這一擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為,也一改明目張膽“拉人頭”的做法,開(kāi)始借助各種幌子“改頭換面”,有的利用互聯(lián)網(wǎng),改變過(guò)去面對(duì)面拉人入伙的方式進(jìn)行非法傳銷活動(dòng);有的號(hào)稱搞“純資本運(yùn)作”,通過(guò)編造政策背景、組織名稱等方式,蠱惑有正當(dāng)職業(yè)和穩(wěn)定收入的人群加入傳銷。工商部門表示,無(wú)論傳銷團(tuán)伙采用什么方式和手段,都是以承諾高額回報(bào)為誘餌,巧立名目或以產(chǎn)品變相收取不等價(jià)費(fèi)用等手段進(jìn)行非法集資,誘騙廣大群眾。 ?

國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長(zhǎng) 劉敏 ?

第一個(gè)是發(fā)展人員,就是你要加入這個(gè)組織,你必須要去發(fā)展人來(lái)獲取報(bào)酬,第二個(gè)是要繳納入門費(fèi),加入以后,要繳納一筆入門費(fèi),通過(guò)繳納入門費(fèi)以后,你才能取得發(fā)展人員的資格;第三個(gè)來(lái)講就是多層次的計(jì)酬,通過(guò)以發(fā)展人員的數(shù)量來(lái)計(jì)算報(bào)酬,基本上這就是傳銷了。 ?

目前傳銷的形式在不斷發(fā)生著變化,給執(zhí)法部門的打傳工作增加了難度,工商部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,為了更加有力地打擊傳銷,應(yīng)進(jìn)一步完善有關(guān)打擊傳銷的相關(guān)法律法規(guī),加大對(duì)傳銷人員的處罰力度。?

國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長(zhǎng) 劉敏 ?

盡管09年全國(guó)頒布了,全國(guó)人大頒布了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,但是對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的立案標(biāo)準(zhǔn),證據(jù)規(guī)則等方面,存在著不同的認(rèn)識(shí),此外,組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的起刑比較低,一般情況下都是五年以下,因此給打擊造成了困難,組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪當(dāng)中的一個(gè)主要的標(biāo)準(zhǔn),立案標(biāo)準(zhǔn)就是三級(jí)、30人,所謂三級(jí)就是發(fā)展人員要達(dá)到30人以上,組織層級(jí)要達(dá)到三級(jí)以上,三級(jí)是現(xiàn)在很多的傳銷組織者,根本都不讓你達(dá)到三級(jí),以30人為例,純資本運(yùn)作的傳銷組織就是讓你發(fā)展到29個(gè)人就出局,他們這些手段都是為了規(guī)避法律的打擊。 ?

投資不到69800塊錢,兩年后坐收上千萬(wàn)的收益,這樣的收益率真的可以算是天上掉餡餅了,但真實(shí)的情況卻是,這是一個(gè)傳銷組織設(shè)下的陷阱,錢投進(jìn)去后,拉你入伙的人從中有提成,有收益,而你要想賺錢,也得繼續(xù)拉別人入伙,而被你拉進(jìn)來(lái)的人,很可能是身邊的的親人和朋友。傳銷無(wú)論在形式上怎樣變化,核心都是一場(chǎng)騙局,而傳銷之所以能吸收大量成員,就是利用了人們貪圖便宜、不勞而獲的心態(tài)。專家提醒公眾,一定不要輕信這種所謂高額回報(bào)的誘惑,這樣就能遠(yuǎn)離傳銷陷阱,避免上當(dāng)受騙。