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【案例探討】出口貨物涉嫌欺詐案

2012年07月05日 16:07????信息來源:http://fgs.aqsiq.gov.cn/llyj/201207/t20120705_224783.htm

案情介紹:2011年7月,某地某外貿(mào)公司(以下簡稱某地公司)向某市局局長信箱留言,稱該公司與A地Y公司產(chǎn)生了一段不愉快的合作經(jīng)歷,某地公司向Y公司購買了50噸的番茄醬,簽訂了外貿(mào)合同,對濃度、番茄紅素、粘稠度等項目進(jìn)行了約定,貨物分兩次從某市口岸出口,先期出口的30噸沒有問題,第二批的20噸粘稠度不符合合同約定,到貨檢驗的結(jié)果與合同約定差距較大,發(fā)貨方A地Y公司對該事項也予以認(rèn)可,某地公司有A地區(qū)有關(guān)檢驗檢疫機構(gòu)的產(chǎn)地檢驗合格證明,但是既然收到這樣的與合同相距較大的貨物,發(fā)貨人可能在出境時更換了貨物。某市局收到留言后,對該兩批貨物進(jìn)行了核查,經(jīng)查第一批30噸沒有問題,第二批20噸貨物,在產(chǎn)地檢驗合格后,并沒有出口檢驗合格的貨物,而是更換了貨物及嘜頭,使口岸查驗無從發(fā)現(xiàn)而出口。發(fā)貨人A地Y公司百般抵賴,拒不配合,但最終在證據(jù)面前默認(rèn)了事實。根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法實施條例》第五十條的規(guī)定,某市局給予該公司罰款行政處罰。

案件分析:該起案件中某市局負(fù)責(zé)口岸查驗,A地Y公司調(diào)換了檢驗合格的出口貨物,欺騙了口岸換證執(zhí)法人員,因此,某市局對該起案件具有管轄權(quán)。檢驗檢疫執(zhí)法根據(jù)檢驗檢疫法律法規(guī)實施,對貨物品質(zhì)、動植物檢疫、衛(wèi)生檢疫等項目負(fù)責(zé),為了確保出口貨物是經(jīng)過檢驗檢疫合格的,進(jìn)出口商品檢驗法律法規(guī)對擅自調(diào)換樣品或者進(jìn)出口商品的違法行為設(shè)定了力度較大的行政處罰。該批貨物已經(jīng)到了某地,因此違法行為本身無法糾正,屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為,予以罰款行政處罰。另外,A地Y公司由于擔(dān)心失去國外客戶,經(jīng)協(xié)商某地公司,發(fā)貨人再發(fā)一批貨物,以彌補過錯。

案例警示:一批貨物從發(fā)貨人到收貨人,中間經(jīng)過多道程序,其中貨物裝箱在交易雙方存在時空距離和信賴缺乏的條件下很關(guān)鍵,但是監(jiān)裝工作不是檢驗檢疫機構(gòu)的法定職責(zé),因此,調(diào)換檢驗合格的出口商品,在口岸換證環(huán)節(jié)是可能的,法定檢驗的貨物是這樣,非法定檢驗貨物的可能性就更大。A地Y公司由于“偷梁換柱”,涉嫌欺詐被處罰,同時又對國外客戶予以補償,A地Y公司的這票外貿(mào)訂單肯定賠大發(fā)了,得失之間,外貿(mào)企業(yè)真需要掂量掂量。出口貨物代表了出口企業(yè),也代表了中國制造,出口問題產(chǎn)品,壞了一家出口企業(yè)的口碑,更毀了一個產(chǎn)品或者行業(yè)的國際市場,因此,出口產(chǎn)品絕不僅僅是出口企業(yè)的事情。市場經(jīng)濟(jì)是法治經(jīng)濟(jì),也是誠信經(jīng)濟(jì),法律規(guī)定是底線,誠實信用是市場經(jīng)濟(jì)不可或缺的東西,古今中外,都是如此。

(文中觀點供理論探討,不代表官方意見,不代替現(xiàn)行管理制度。)